Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Ведущий специалист по работе с запросами уполномоченных органов и клиентов
до
63 600 руб.
... клиентов по неправомерным и спорным операциям; подготавливать пакеты документов для рассмотрения уполномоченным органом Банка вопроса о возмещении средств по неправомерной операции. Вам подойдет ...
17.12.2025
Главный специалист отдела финансового мониторинга
... подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением ... направление отчетности в Уполномоченный орган в установленном порядке. Требования ...
19.12.2025
Заведующий сектором по финансовому мониторингу / специальное должностное лицо по ПОД/ФТ
... контроль за представлением в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным ... законодательными актами; Оказывать содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ...
12.12.2025
Эксперт (Служба ПОД/ФТ)
... операций, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих ... операций, Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС по отказам, Участие ...
26.11.2025
Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
... контролю; Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих ... ФЭС; Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах ...
19.12.2025
Эксперт (Служба ПОД/ФТ)
... операций, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих ... операций, Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС по отказам, Участие ...
26.11.2025
Специалист по финансовому мониторингу
... формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием ... контролю опыт предоставления отчетность в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями ...
28.11.2025
Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)
... : Выгрузка и направление ФЭС в Уполномоченный орган. Участие в автоматизации внутренних ... ; Ведение ЛК Компании на портале Уполномоченного Органа: работа с Перечнями, контроль ...
15.12.2025
Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
100 000 - 110 000 руб.
... Составление и направление сведений в Уполномоченный государственный орган; Мониторинг законодательства в ... /ЭД/ФРОМУ; Взаимодействие с уполномоченными представителями государственных органов и аудиторами ...
20.12.2025
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга банка
от
150 000 руб.
... ; Формирование и представление сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному ... сообщений; ответы на запросы/письма уполномоченного органа, а также иных надзорных ...
15.12.2025
Ведущий специалист в Финансовый мониторинг
... формирования итогового отчета в виде формализованного электронного сообщения, подлежащего передаче в уполномоченный орган Корректное, полное и своевременное формирование ФЭС по операциям, подлежащим ...
08.12.2025
Главный эксперт Службы финансового мониторинга
... и последующий контроль операций обязательного контроля для предоставления информации в Уполномоченный орган; проведение расследований по необычным операциям/сделкам; настройка и актуализация ...
21.12.2025
Экономист (международная логистика)
от
90 000 руб.
... для решения логистических задач, в группу компаний входит: лицензированный таможенный представитель уполномоченный экономический оператор представительства в Азии и на Ближнем Востоке Приглашаем ...
17.12.2025
Главный специалист Службы финансового мониторинга
... и операций, имеющих признаки сомнительных Формирование, проверка и направление ФЭС в уполномоченный орган Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете Выполнение функций ...
15.12.2025
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
... контролю и подозрительных операций. Формирование и своевременное представление ФЭС в уполномоченный орган. Взаимодействие с Клиентами Банка, анализ представленных Клиентами документов. Анализ ...
12.12.2025
Главный специалист отдела финансового мониторинга
от
150 000 руб.
... . Формирование и последующий контроль сформированных ФЭС. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган. Участие в подготовке запросов клиентам и составлении мотивированного заключения. Участие ...
05.12.2025
Старший специалист отдела финансового мониторинга
56 550 - 70 432 руб.
... операций и операций подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений для направления в уполномоченный орган. Анализ деятельности клиента, формирование и отправка запросов клиентам. Замещение ...
02.12.2025
Главный специалист Управления финансового мониторинга
от
45 000 руб.
... и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов; - Представление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ ...
25.11.2025
Ведущий специалист финансового мониторинга
... критериям, разработанным Банком; Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, содержащейся в сообщениях; Направление запросов клиентам ...
15.12.2025
Юрисконсульт (БКИ, ПОД/ФТ и персональные данные)
от
60 000 руб.
... /ФТ; Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган; Подготовка и направление отчетности о результатах реализации и о результатах ...
11.12.2025