Главный специалист Службы финансового мониторинга

Описание

• Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных
• Формирование, проверка и направление ФЭС в уполномоченный орган
• Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете
• Выполнение функций ответственного сотрудника в период временного отсутствия руководителя (отпуск, командировка, и т.д.)
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Образование: средне - специальное, высшее, высшее экономическое

• График работы с пн-пт, суббота/воскресенье - выходной
• Офис в центре города
• Официальное трудоустройство