Ведущий специалист в Финансовый мониторинг

Описание

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю в рамках Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Федеральный закон 115-ФЗ), с целью обеспечения полноты формирования итогового отчета в виде формализованного электронного сообщения, подлежащего передаче в уполномоченный орган
• Корректное, полное и своевременное формирование ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю, отказам в открытии банковского счета (вклада), замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, проверки наличия среди клиентов Банка лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств в соответствии с порядком формирования и правилами заполнения ФЭС, установленными Правилами по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и нормативными актами Банка России

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Высшее образование
• Опыт работы не менее одного года в сфере ПОД/ФТ или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
• Ответственность, внимательность, умение работать с большим объемом информации