Заместитель начальника отдела финансового мониторинга банка

Описание

Что нужно будет делать:
Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (иных внутренних нормативных документов в данном направлении) в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России, а также с учетом специфики деятельности и стратегии развития кредитной организации;
Реализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Банка, осуществление контроля (последконтроля) реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Формирование и представление сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, фактах отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и отказа от выполнении распоряжении клиента об осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом в форме отчетов в виде формализованных электронным сообщений; ответы на запросы/письма уполномоченного органа, а также иных надзорных органов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Обработка массивов ФЭС и квитанций РФМ, подготовка внутренних отчетов для информирования органов управления/ подразделений внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Проведение обучения сотрудников Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование сотрудников, а также проверка знаний в данной области. Регулярное обновление программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Проведение мероприятий по выявлению в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ (комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, специфики и характера совершаемых операций, правовая экспертиза (анализ) документации, предоставляемой клиентами в целях исключения вовлечения кредитной организации в подозрительные (сомнительные) операции (сделки).

Что нужно для успешной работы:
Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы во внутреннем структурном подразделении Банка обеспечивающим реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ - не менее 3-х лет (в течение последнего календарного года);
Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц, а также фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя;
Уверенный пользователь ПК (знание основ автоматизации процессов и алгоритмов обработки информации, ввода данных и задач (в частности, создание, изменение и запуск макросов на базе Excel);
Наличие сертификатов о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ (в течение последнего календарного года);
Ответственность, организованность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, внимательность.

Что мы можем предложить:
Уровень оплаты труда обсуждается индивидуально, по итогам собеседования;
Оформление в соответствии с нормами ТК РФ;
График 5/2, сб,вс-выходные;
Возможность профессиональной самореализации.

Оставляйте отклик и я свяжусь с вами для приглашения на собеседование.
Станьте частью сильной команды с амбициозными целями!