- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Начальник отдела по работе с физическими лицами (Фин.мониторинг)
Руководитель направления инцидентов с платёжными системами
Описание
Мы крупная международная iGaming-группа с развитой платёжной инфраструктурой в десятках стран. Работаем с банками, эквайрерами, крипто-платёжками, глобальными и ...
Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
Описание
Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие ...
Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)
Описание
Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов)
Мы ищем специалиста, который возьмет на себя исполнение важных ...
Специалист в Отдел комплаенс-мониторинга (м. Войковская)
Описание
Обязанности:
- Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании
- Анализ ...
Начальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник в Банк
Описание
Уважаемые соискатели, Самолет Банк в поиске Ответственного сотрудника ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Самолет Банк входит в группу ПАО Самолет, застройщик 1 в России, является стабильным, ...
Аналитик в финансовый мониторинг
Описание
МТС Банк цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения
Что для нас важно:
Начальник Управления розничного бизнеса Службы финансового мониторинга
Описание
Обязанности:- Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем;
- Автоматизация бизнес процессов;
-
26.12.2025
Ведущий специалист финансового мониторинга
Описание
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
-
15.12.2025
Специалист в отдел фрод-мониторинга
Описание
Ключевые задачи:
- Выявление и противодействие несанкционированным списаниям денежных средств и операциям в автоматизированных системах Банка, ...
Cпециалист по оценке и мониторингу резервов по кредитам
Описание
Задачи:
- оценка кредитного риска по ссудам (определение ставки резервирования)
- осуществление комплексного анализа финансового состояния ...
Главный специалист/ Зам. руководителя отдела в Департаменте финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Описание
АКБ Держава ПАО московский моноофисный банк. Был зарегистрирован Банком России в 1994 году.
Банк является одним из лидеров рынка банковских гарантий, ...
Юрист отдела поведенческого надзора
Описание
Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг занимается защитой прав потребителей финансовых услуг, повышением качества и доступности этих услуг, ...
Старший AML-методолог (транзакционный мониторинг)
Описание
В Ренессанс Банке мы любим, что делаем, и создаем возможности для реализации идей. Нашли новое решение доработали, заметили проблему клиента помогли, появилась идея воплотили. Мы ...
Младший специалист (финансовый мониторинг)
Описание
CARCADE - автолизинг федерального масштаба.
1996 год одна из первых автолизинговых компаний в РФ, с апреля 2020 года CARCADE входит в ГК ...
Специалист в отдел финансового мониторинга
Описание
МТС Банк цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения.
Ты будешь:
Методолог Управления финансового мониторинга
Описание
Обязанности:- Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Разработка и актуализация внутренних распорядительных/нормативных документов ( ...
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Описание
Обязанности:
- анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе.
- выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю ...
Специалист в отдел ПОД/ФТ (финансового мониторинга)
Описание
АО СГ Спасские Ворота зарекомендовала себя как надежный партнер по страхованию в России и Европе, и успешно работает на рынке более 23 лет. Мы можем гордиться тем, что не ...
Антифрод аналитик (написание правил фрод-мониторинга)
Описание
Чем предстоит заниматься:- Настраивать правила антифрод-мониторинга, анализировать их сработки и мошеннические кейсы
- Выявлять новые паттерны и ...