Методолог Управления финансового мониторинга

Описание

• Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Разработка и актуализация внутренних распорядительных/нормативных документов (приказов, регламентов, положений, инструкций, прочее) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Методологическое сопровождение деятельности Банка в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Подготовка письменных аналитических заключений по вопросам применения законодательства по ПОД/ФТ;
• Подготовка запросов в ЦБ РФ по вопросам деятельности Банка в части ПОД/ФТ;
• Формирование технических заданий, для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

• Образование высшее (экономическое/юридическое);
• Соответствие квалификационным требованиям 1486-У;
• Опыт аналогичной работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 2-х лет;
• Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 764-П, нормативных документов и писем ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
• Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов;
• Уверенный пользователь ПК;
• Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
• Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
• ДМС со стоматологией;
• Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
• Развитая корпоративная культура;
• Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
• График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00; после испытательного срока возможен гибридный формат работы;
• Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
• Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.