Специалист в Отдел комплаенс-мониторинга (м. Войковская)
АО ОТП Банк (JSC OTP Bank )Описание
Обязанности:
- Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании
- Анализ запросов банков-корреспондентов
- Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса
- Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч. товарного эмбарго
- Уверенный английский язык
10 дней назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
Ведущий специалист в отдел фрод-мониторинга
Описание Компания ПСБ цифровая лаборатория ищет хорошего специалиста на вакансию Ведущий специалист в отдел фрод-мониторинга . Москва (Россия). Полный рабочий день. Требуемые навыки: #lead, # ...
27.12.2025
Специалист в отдел финансового мониторинга
Описание МТС Банк цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения. Ты будешь: работать с обращениями/жалобами клиентов ...
30.12.2025
Специалист в отдел фрод-мониторинга
Описание Ключевые задачи: Выявление и противодействие несанкционированным списаниям денежных средств и операциям в автоматизированных системах Банка, включая системы ДБО Обработка платежей, имеющих ...
25.12.2025