- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Начальник отдела по работе с физическими лицами (Фин.мониторинг)
Руководитель направления инцидентов с платёжными системами
Описание
Мы крупная международная iGaming-группа с развитой платёжной инфраструктурой в десятках стран. Работаем с банками, эквайрерами, крипто-платёжками, глобальными и ...
Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
Описание
Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие ...
Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)
Описание
Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов)
Мы ищем специалиста, который возьмет на себя исполнение важных ...
Начальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник в Банк
Описание
Уважаемые соискатели, Самолет Банк в поиске Ответственного сотрудника ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Самолет Банк входит в группу ПАО Самолет, застройщик 1 в России, является стабильным, ...
Начальник Управления розничного бизнеса Службы финансового мониторинга
Описание
Обязанности:- Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем;
- Автоматизация бизнес процессов;
-
26.12.2025
Главный специалист/ Зам. руководителя отдела в Департаменте финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Описание
АКБ Держава ПАО московский моноофисный банк. Был зарегистрирован Банком России в 1994 году.
Банк является одним из лидеров рынка банковских гарантий, ...
Юрист отдела поведенческого надзора
Описание
Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг занимается защитой прав потребителей финансовых услуг, повышением качества и доступности этих услуг, ...
Старший AML-методолог (транзакционный мониторинг)
Описание
В Ренессанс Банке мы любим, что делаем, и создаем возможности для реализации идей. Нашли новое решение доработали, заметили проблему клиента помогли, появилась идея воплотили. Мы ...
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Описание
Обязанности:
- анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе.
- выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю ...
Антифрод аналитик (написание правил фрод-мониторинга)
Описание
Чем предстоит заниматься:- Настраивать правила антифрод-мониторинга, анализировать их сработки и мошеннические кейсы
- Выявлять новые паттерны и ...
Руководитель казначейства
Описание
Компания ПАРУС Управление Активами создана опытными профессионалами рынка недвижимости с безупречной репутацией в качестве инструмента привлечения и приумножения ...
Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Описание
Обязанности:- Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов банков-корреспондентов, ...
Руководитель направления Финансового Мониторинга
Описание
Чем предстоит заниматься:
- Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно;
- Контроль запросов из Росфинмониторинга и ...
DBA в Платёжный шлюз
Описание
Объединённая компания Wildberries и Russ это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка IT-компании ...
Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга
Описание
Объединённая компания Wildberries и Russ это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка IT-компании Wildberries и оператора ...
Эксперт отдела финансового мониторинга
Описание
Вакансия Эксперт отдела финансового мониторинга в крупный банк (ТОП-10)
Ваши задачи:
-
Осуществление текущего мониторинга операций ...