Эксперт отдела финансового мониторинга
VentraОписание
Вакансия Эксперт отдела финансового мониторинга в крупный банк (ТОП-10)
Ваши задачи:
-
Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга.
-
Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов.
-
Восстановление/снятие ограничений при необходимости.
-
Участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации.
-
Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ от 3-х лет.
-
Опыт работы с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга).
-
Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
-
Трудоустройство по ТК РФ.
-
Белая заработная плата, годовой бонус.
-
ДМС (стоматология, госпитализация) с первого рабочего дня.
-
Корпоративный ноутбук.