Руководитель направления Финансового Мониторинга

Описание

Чем предстоит заниматься:

• Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно;
• Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг.
• Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;
  Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение мошеннических/подозрительных действий;
• Подготовка ответов на запросы комплаенса банков в рамках исполнения требований 115-ФЗ;
• Взаимодействие с надзорными органами, подготовка ответов на запросы.

Что мы ожидаем:

• Высшее образование;
• Опыт в аналогичной должности от 2 лет;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

Что мы предлагаем:

• Достойный уровень дохода, обсуждается индивидуально по результатам собеседования с успешным кандидатом;
• График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45, формат работы период испытательного срока - офис, после испытательного срока - гибридный формат;
• ДМС со стоматологией;
• Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка;
• Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
• Корпоративная библиотека;
• Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое);
• Дружный коллектив и опытный руководитель.