Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ

Описание

• Ведение всех участков ПОД-ФТ в качестве СДЛ НФО (взаимодействие с сервис провайдером, формирование досье клиентов, идентификация клиентов и сделок и т.д. перестраховочной компании с очень ограниченной экспозицией к 115-ФЗ)
• Взаимодействие с регуляторными органами (ЦБ, РФМ)
• Взаимодействие с юридическим консалтингом на аутсорсе
• Подготовка данных по запросам в рамках компетенции и сферы ответственности

• Высшее образование образование, отвечающее требованиям СДЛ ПОД-ФТ НФО; диплом должен быть дополнительно подтвержден
• Опыт работы в области финансового мониторинга и ПОД-ФТ НФО с действующим обучением - не менее 3 лет, а также соответствие квалификационным требованиям для СДЛ по ПОД-ФТ для страховых организаций
• Высокий уровень ответственности, внимательности, проактивность в рамках своих обязанностей; аккуратная работа с документами

• Трудоустройство по ТК РФ.
• Официальная заработная плата
• ДМС-пакет при полной занятости
• Возможна частичная занятость (совмещение) при соответствии законодательству РФ по ПОД-ФТ; режим работы - по договоренности.