Руководитель Отдела финансового мониторинга

Описание

Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника
Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;
Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;
Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (5186-У, 764-П, 600-П);
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
Организация и участие в своевременном обучении сотрудников Банка;
Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка запросов на автоматизацию/доработку ИТ систем/участие в тестировании/участие в переносе доработок на продуктивную среду);
Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, ПВК банка;
Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA, CRS (обновление методологии, формирование/обновление клиентских форм, контроль идентификации клиентов, взаимодействие с регуляторами; формирование и отправка отчетности; консультирование работников банка);
руководство отделом; формирование команды отдела

Высшее юридическое или экономическое образование;
знание банковского, гражданского, налогового законодательства (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS), нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
опыт работы в кредитных/финансовых организациях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 5 лет, в том числе не менее 3х лет ответственным сотрудником по ПОД/ФТ;
Опыт работы с процессами FATCA, CRS - не менее 3-х лет;
Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с Указаниями Банка России от 09.08.2004 г. N 1486-У; от 25.12.2017 г. 4662-У;
уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга;
ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь

• Достойный уровень оплаты труда
• Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости питания, компенсация расходов за удаленную работу; различные выплаты, скидки на обучение/фитнес,
• Гибридный график работы (офис + удаленная работа, 50/50).
• Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная