- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)
Аналитик в финансовый мониторинг
Описание
МТС Банк цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения
Что для нас важно:
Начальник Управления розничного бизнеса Службы финансового мониторинга
Описание
Обязанности:- Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем;
- Автоматизация бизнес процессов;
-
26.12.2025
Специалист в отдел фрод-мониторинга
Описание
Ключевые задачи:
- Выявление и противодействие несанкционированным списаниям денежных средств и операциям в автоматизированных системах Банка, ...
Ведущий специалист финансового мониторинга
Описание
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
-
15.12.2025
Главный специалист/ Зам. руководителя отдела в Департаменте финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Описание
АКБ Держава ПАО московский моноофисный банк. Был зарегистрирован Банком России в 1994 году.
Банк является одним из лидеров рынка банковских гарантий, ...
Младший специалист (финансовый мониторинг)
Описание
CARCADE - автолизинг федерального масштаба.
1996 год одна из первых автолизинговых компаний в РФ, с апреля 2020 года CARCADE входит в ГК ...
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Описание
Обязанности:
- анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе.
- выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю ...
Управляющий менеджер по финансовому мониторингу юридических лиц
Описание
Компания ПСБ цифровая лаборатория ищет хорошего специалиста на вакансию Управляющий менеджер по финансовому мониторингу юридических лиц . Москва (Россия). Требуемые навыки: # ...Финансовый менеджер
Описание
Сегодня с нами сотрудничают более 1300 корпораций, в числе которых СИБУР, Яндекс, МегаФон, X5 Group, PepsiCo, Siemens, Русал и многие другие.
Мы приглашаем в свою команду ...
Главный специалист в службу финансового мониторинга
Описание
Банк, штат до 60 человек.
Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы .
м. Александровский сад, м. Арбатская
Доход по ...
Руководитель направления Финансового Мониторинга
Описание
Чем предстоит заниматься:
- Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно;
- Контроль запросов из Росфинмониторинга и ...
Специалист в отдел финансового мониторинга
Описание
МТС Банк цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения.
Ты будешь:
Антифрод аналитик (написание правил фрод-мониторинга)
Описание
Чем предстоит заниматься:- Настраивать правила антифрод-мониторинга, анализировать их сработки и мошеннические кейсы
- Выявлять новые паттерны и ...
Payment Account Manager (PSP)
Описание
Мы являемся кадровым агентством, которое находится в поисках Payment Account Manager-а в команду к нашему партнеру.
Наш партнер - ...
Ведущий специалист фрод-мониторинга
Описание
Обязанности:
- Выявление и оценка риска мошеннических операций;
- Контроль и анализ финансовых операций клиентов;
- Работа с ...
Методолог Управления финансового мониторинга
Описание
Обязанности:- Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Разработка и актуализация внутренних распорядительных/нормативных документов ( ...