Директор отдел методологии и оценки комплаенс рисков

Описание

Обязанности:

• анализ публикаций новых, измененяемых НПА, анализ ВНД Банка по вопросам предоставления продуктов, взаимодействия подразделений в рамках процессов приема и обслуживания клиентов;
• рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ;
• формирование заключений, служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы в банке по направлению методологии;
• знание законодательства о ПОД/ФТ (НПА, положений Банка России в сфере ПОД/ФТ);
• умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать внутренние документы (правила, положения, инструкции), готовить ответы на запросы подразделений и надзора;
• умение формулировать мысли, структурировано излагать заключения.