Методолог (Директор) Отдел методологии противодействия мошенничеству

Описание

• анализ законодательных и подзаконных нормативных актов по направлению выявления и противодействия мошенничеству и операций без добровольного согласия;
• подготовка справок, методических, презентационных материалов и аналитических записок по вопросам, относящихся к компетенции Управления;
• разработка и актуализация методических, регламентных, организационно-распорядительных и информационных материалов на уровне Управления;
• разработка внутренних инструкций в области эффективности операционных стандартов и процедур;
• анализ эффективности процедур выявления и противодействия операциям без добровольного согласия;
• формирование и осуществление анализа регулярной статистической отчетности в рамках деятельности Управления;
• установление приоритетов для бизнес-требований относительно сроков вступления в силу регуляторных норм;
• формирование и актуализация базы нормативных документов, форм клиентской и договорной документации и бизнес-процессов, в части противодействия мошенничеству;
• контроль за исполнением поручений/рекомендаций.

• образование высшее;
• знание процессов осуществления операций с банковскими картами и счетами ФЛ и ЮЛ, СБП, ДБО;
• знание/участие в процессах антифрод;
• знание законодательства РФ в области банковской деятельности, карточной индустрии, риск-менеджмента, безопасности финансовых (банковских операций), 161-ФЗ;
• знание правил/нормативной и технической документации платежных систем (основы ISO 8583, PCI DSS), стандартов, законодательных актов, методических указаний ЦБ РФ, СТО БР.