Специалист направления контроля операций ПОД/ФТ

Описание

Задачи:

• осуществление оперативного и дистанционного мониторинга подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц)
• осуществление мероприятий по отказу в проведении операций
• формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов
• контроль по идентификации и изучению клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей

Наши ожидания:

• знание действующего законодательства и нормативных документов в рамках ПОД/ФТ
• опыт работы в сфере ПОД/ФТ
• знание ПО Ва-Банк, ЦФТ, PRM, ПО Комита (будет преимуществом)

Наше предложение:

• работа в стабильной компании
• возможность развития профессиональных качеств
• амбициозные задачи и интересные проекты
• официальное трудоустройство по ТК РФ, белая заработная плата
• офисный формат работы 5/2 9:30-18:30
• забота о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1-го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой
• сервис круглосуточной психологической поддержки
• корпоративная программа скидок и привилегий от партнеров Почта Банка