Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

Описание

Обязанности:

• Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ;
• Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете, размещение сообщений на федресурсе;
• Участие в разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Сбор, проверка, анализ и документальное фиксирование информации, полученной в рамках программы KYC; проверка анкет (идентификация);
• Осуществление работы по оценке риска клиента;
• Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы в области финансового мониторинга от 2 лет в коммерческих организациях (сфера ювелирных изделий будет Вашим преимуществом);
• Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Умение разрабатывать и вносить изменения в Правила внутреннего контроля и иные Положения организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Обязателен опыт взаимодействия с РФМ, уполномоченными представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Уверенный пользователь ПК: Умение работать с Microsoft Excel, Microsoft Word, Консультант, Интернет, Электронная почта, 1С.

Условия:

• Работа в крупной федеральной компании;
• Официальное трудоустройство, соц. пакет;
• График работы - офис/гибрид;
• Комфортный офис рядом с м. Кутузовская: