Главный специалист - методолог по ПОД/ФТ

Описание

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций.

Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой.

• Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в минуту без задержек, без перебоев.
• Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже.
• Мы следим за тем, чтобы все операции соответствовали правилам торгов и требованиям регуляторов.

А еще мы активно развиваемся и давно вышли за рамки классического биржевого бизнеса.

• Мы разрабатываем и поддерживаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов,
• Мы идем на внебиржевой рынок и создаем на нем удобные сервисы,
• Мы открываем новые возможности для инвесторов, корпораций, банков.
• Мы развиваем финансовую культуру страны.

В #moexteam уже больше 2200 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менеджеры, финансисты и юристы, маклеры и многие другие. Мы разные, но всех нас объединяет общая цель помочь людям и компаниям управлять деньгами, используя передовые технологии и знания.

В Департаменте внутреннего контроля открыта вакансия Главный специалист - методолог .

Чем предстоит заниматься

• Мониторинг изменений законодательства ПОД/ФТ и внесение изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Мониторинг изменений законодательства в области специальных экономических мер, анализ их применимости и оценка необходимости внесения изменений в процессы;
• Доведение до бизнес-подразделений унифицированного методологического подхода к реализации новых требований законодательства ПОД/ФТ, СЭМ;
• Согласование внутрибанковских документов на предмет их соответствия требованиям законодательства ПОД/ФТ, СЭМ;
• Проведение обучения работников по направлениям комплаенс (ПОД/ФТ, СЭМ);
• Формирование запросов в профильные подразделения, надзорные органы;
• Сопровождение проверок Банка России, внешних и внутренних аудиторов в рамках закрепленного функционала;
• Осуществление контрольных процедур в рамках закрепленного функционала

Мы ожидаем от вас

• Опыт в методологии ПОД/ФТ от 3 лет;
• Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ (обязательно) и законодательства в области специальных экономических мер (СЭМ) (желательно);
• Опыт написания внутренних документов .