Compliance officer (г. Дубай)
Описание
BGP Litigation — ведущая юридическая фирма, специализирующаяся на комплексной защите бизнеса и частных клиентов в России, а также за рубежом.Офисы фирмы расположены в Москве, Дубае, Санкт-Петербурге и Перми.Фирма активно развивает направление MENA desk и сейчас мы в поисках нового члена команды.Обязанности: Обеспечение соблюдения фирмой требований законодательства ОАЭ в сфере AML/CFT; Разработка, подготовка и актуализация AML/KYC-политик и внутренних процедур; Проведение внутренних проверок и обучение сотрудников по вопросам комплаенса. Мониторинг соблюдения требований AML/CFT и внутренних политик компании; Проведение процедур KYC/CDD/EDD и комплексной проверки клиентов; Консультирование юридических практик фирмы по вопросам перечня документов и информации, необходимых для проведения KYC/CDD/EDD; Проверка клиентов по санкционным спискам, базам PEP и анализ структуры владения, включая UBO; Ведение реестра клиентских профилей и проведение периодических проверок (ongoing monitoring). Ведение административных вопросов: взаимодействие с различными органами / содействие в получение Emirates ID (для других сотрудников). Требования: Высшее юридическое образование будет преимуществом. Релевантный опыт работы от 3х лет. Знание требований законодательства в области AML/CFT, опыт работы с санкционными списками; Навыки проведения внутренних аудитов/проверок на соответствие комплаенс-требованиям. Наличие сертификата по AML/CF. Свободное владение английским языком. Условия: Работа в г. Дубай (One Central, World Trade Center, Sheikh Zayed Road, The Offices 2, Level 3, Unit 304/305) Предоставление сотрудникам социальных гарантий согласно законодательству ОАЭ (подготовку рабочей визы и EID, компенсация медицинского осмотра и тд.); Дополнительное медицинское страхование; Корпоративная система по изучению английского языка; Корпоративные тренинги; Возможны командировки в Москву.