Начальник службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМ)
Описание
Обязанности:Разработка правил внутреннего контроля в Банке в целяхПОД/ФТ.Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.Организация проведение обучения работников Банке в целях ПОД/ФТ.Организация работы по выявлению операций (сделок),подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в Банке.Организация контроля реализации работниками Банкаправил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.Разработка и реализация Целевых правил внутреннегоконтроля.Консультирование сотрудников Банка по вопросамприменения требований действующего законодательстваРФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России,нормативных правовых актов органов государственнойвласти в сфере ПОД/ФТ, применимых к деятельности Банка и Правил внутреннего контроля.Подготовка ответов по запросам надзорных органов, атакже ведение переписки с надзорными органами.Требования:Опыт руководства профильным подразделением не менее двух лет.Обязательно наличие практического опыта применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ.Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов, памяток, инструкций по ПОД/ФТ.Навыки правовой переписки с надзорными органами (Банк России, Росфинмониторинг).Уверенный пользователь MS Office, ПО Комита, 1С. Желательны навыки в создании презентаций.Условия:Официальное оформление, высокий уровень оплаты и годовой бонус.Заботу о Вашем здоровье - ДМС со стоматологией.Программы льготного кредитования для сотрудников.Новогодние подарки детям.График работы: 5/2 (выходные суббота, воскресенье), с 9.15 до 18.00.Комфортный офис в шаговой доступности от м. Киевская.