Эксперт по валютному контролю

Описание

• Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций клиентами-юридическими лицами Филиала/Банка.
• Приём и обработка документов, поступающих от клиентов-юридических лиц Филиала/Банка: контрактов (кредитных договоров) для постановки на учёт, заявлений на изменение сведений о контракте (кредитном договоре), заявлений на снятие с учёта контракта (кредитного договора), документов и информации к операции, справок о подтверждающих документах, с приложением обосновывающих и подтверждающих документов (далее документы валютного контроля) в Автоматизированной системе сопровождения и контроля валютных операций
• Проверка и обработка расчётных документов клиентов-юридических лиц в АС СКВО.
• Контроль своевременности предоставления клиентами-юридическими лицами в Филиал/Банк документов валютного контроля.
• Проведение предупредительной работы по снижению количества нарушений требований валютного законодательства клиентами-юридическими лицами.
• Сопровождение и поддержка продаж продуктов функционального направления Валютный контроль .
• Консультации клиентов-юридических и физических лиц Филиала/Банка, работников структурных подразделений Филиала/Банка по вопросам соответствия проводимых операций требованиям валютного законодательства Российской Федерации, правильности оформления документов валютного контроля.
• Консультации клиентов-юридических лиц Филиала/Банка по новым продуктам функционального направления Валютный контроль .
• Подключение клиентов-юридических лиц к Личному кабинету участника внешнеэкономической деятельности (далее - ЛК УВЭД), консультирование по функционалу ЛК УВЭД, порядку формирования и направления документов валютного контроля.
• Выполнение поручений ДСВО, связанных с развитием и улучшением качества сопровождения клиентов-юридических и физических лиц по функциональному направлению Валютный контроль .
• Участие в обеспечении выполнения ежегодных планов филиала по продуктам функционального направления Валютный контроль .
• Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций клиентами-физическими лицами Филиала/Банка.
• Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций Филиалом/Банком.
• Осуществление анализа документов, представленных клиентами-юридическими лицами для совершения валютных операций, и контрактов (кредитных договоров) для постановки на учёт на предмет необходимости согласования с подразделением Банка, отвечающим за соблюдение требований международного комплаенса, в соответствии с чек-листом, указанного подразделения.
• Соблюдение требований Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее Правила Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ), внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов в данной области при осуществлении валютного контроля операций юридических и физических лиц, принятии и оформлении документов валютного контроля, в том числе своевременное направление в Департамент финансового мониторинга сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и подозрительным.
• Выявление и своевременное информирование ответственного работника об операционных рисках и рисковых событиях в деятельности Отдела во исполнение требований Политики по управлению операционным риском в Банке ГПБ (АО) и Группе Банка ГПБ (АО) .
• Подготовка ответов на запросы клиентов-юридических и физических лиц Филиала/Банка, касающихся соблюдения требований валютного законодательства.
• Подготовка ответов и справок по запросам структурных подразделений Филиала/Банка.

Наш идеальный кандидат:

• Высшее образование;
• Опыт работы в банке в сфере валютного контролля в банке от 2х лет;
• Готовность работать на декретной ставке;
• Готовность к чисто офисному формату работы.
• Наличие глубоких профильных знаний в сфере валютного контроля.