Заместитель руководителя комплаенса (AML/KYC, платежи)

Описание

• Обязанности:
  Мониторинг и контроль платёжных операций: анализ транзакций, оценка AML и санкционных рисков, принятие решений о проведении, приостановке или отклонении платежей в соответствии с внутренними процедурами и требованиями корреспондентских банков.
  Разработка, внедрение и постоянное улучшение методологий и процедур комплаенса (AML/KYC/CTF).
  Оценка клиентов и операций, присвоение уровней риска по внутренним и международным стандартам.
  Подготовка и актуализация внутренней комплаенс-документации, связанной с клиентами и процессами.
  Взаимодействие с корреспондентскими банками (ОАЭ и другие юрисдикции) по вопросам комплаенса и платежей.
  Участие в онбординге клиентов совместно с командой онбординга: риск-анализ, методологическая поддержка, подготовка заключений и рекомендаций.
  Обеспечение соответствия деятельности компании международным и локальным требованиям AML/KYC
  Подготовка ответов на запросы банков и регуляторов, участие во внутренних и внешних аудитах.
  Участие в развитии риск-методологии и внутренних процессов компании.

  Требования:
  Опыт работы в комплаенсе в банке или финансовом секторе обязателен.
  Самостоятельность, системное мышление, внимание к деталям.
  Сильные аналитические навыки и умение принимать решения.
  Умение выстраивать коммуникацию с банками и партнёрами.
  Английский язык от уровня B2 и выше.

  Условия:
  Испытательный срок: 3 месяца.
  Формат сотрудничества: service agreement
  Срок уведомления о расторжении: 1 календарный месяц.
  Удалённый формат работы, полная занятость.
  Возможности профессионального роста, обучение, курсы, командировки.
  Работа в международной команде.