Начальник Отдела отчетности по ПОД/ФТ /ЭД/ФРОМУ

Описание

• Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций
• Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
• Обработка перечней террористов/экстремистов; Совбеза ООН; решений МВК
• Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
• Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации.
• Фиксирование сведений в АБС Банка

• высшее образование
• опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
• знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
• уверенный пользователь ПК (знание ПО Комита , ЦФТ-Банк приветствуются)