Главный специалист Отдела финансового мониторинга (ФЛ)
Московский Кредитный БанкОписание
Обязанности:Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций (обналичивание, входящие и исходящие веерные и множественные зачисления, высокорисковые P2P-операции, трансграничные переводы)
Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы
Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц;
Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
Выявление новых типологий/схем, направленных на ПОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Навыки работы с большими массивами данных