Специалист в отдел финансового мониторинга

Описание

Кого мы ищем:
Специалиста в отдел обязательного контроля

Что нужно делать:

- Мониторинг и анализ операций клиентов с целью их квалификации по критериям обязательного контроля.

- Формирование сообщений по операциям, попадающим под критерии обязательного контроля, и по сомнительным операциям.

- Сбор и анализ документов, необходимых для отчетности.

Что мы ждем от тебя:

• Высшее профессиональное образование (Финансовое, экономическое, техническое, юридическое)
• Знание основ законодательства по ПОД/ФТ и/или знание функционала (опыт работы) в АБС ЦФТ.
• Уверенный пользователь ПК, хорошее знание EXCEL, Power Point

Что мы предлагаем:

• Оформление по ТК РФ
• Фиксированный оклад + ежеквартальная премия
• Карьерный рост
• График работы 5/2

Адрес места работы: г. Омск, ул Орджоникидзе 3А