Главный специалист по ПОД/ФТ

Описание

• осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций;
• проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
• разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
• взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
• проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона 115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
• осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций;
• проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
• разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
• взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
• проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона 115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
• исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.

• высшее юридическое экономическое образование.
• опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
• в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
• внимательность, ответственность, аналитические способности

• достойная оплата труда;
• пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
• комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
• официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
• регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
• отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.