Compliance Officer EMI (EU)
ОсОО Глобал СэйверОписание
Европейская EMI приглашает Compliance Officer с опытом работы от 3 лет в EMI и банках ЕС.
Обязанности:
Обеспечение соответствия деятельности требованиям AML/CFT, KYC, GDPR и регуляторным нормам ЕС
Разработка, внедрение и контроль комплаенс-политик и процедур
Взаимодействие с регуляторами, аудиторами и банками-партнёрами
Мониторинг транзакций, оценка и управление комплаенс-рисками
Участие во внутренних и внешних проверках
Требования:
Опыт работы комплаенс-офицером не менее 3 лет в EMI и банках ЕС.
Глубокое понимание европейского финансового регулирования
Практический опыт AML/KYC процессов
Уверенный английский язык (не ниже В2)
Высокая степень ответственности и самостоятельности
25 дней назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
Compliance Officer / Комплаенс офицер ВЭД
Описание Обязанности Проведение KYC / KYB проверок клиентов и контрагентов Санкционный скрининг (РФ, OFAC, ЕС, UK в рамках применимости) Анализ международных платежей и расчетных схем Оценка ...
23.12.2025
Sanctions Compliance Officer (Capital Markets)
Описание Присоединяйтесь к международному финансовому холдингу в Алматы! Задачи: Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства ...
09.01.2026
AML / KYC Officer
Описание AMarkets международная FinTech компания. С 2007 года мы предоставляем передовые решения для торговли на финансовых рынках для трейдеров и инвесторов во всем мире. За это время AMarkets вошла ...
21.12.2025