Руководитель направления контроля сомнительных операций

Описание

Чем предстоит заниматься:

- Организовывать работу в части обработки и предоставления ответов на запросы регуляторов Банка (Росфинмониторинг, Банк России).
- Контролировать сроки и корректность предоставляемых ответов на запросы регуляторов Банка.
- Координировать и осуществлять контроль за работой сотрудников подразделения в рамках ПОД/ФТ.
- Контролировать установленные KPI и SLA сотрудников отдела.

Что мы ждем от успешного кандидата:

- Высшее образование (Техническое, Финансовое, Юридическое)
- Знание законодательства по ПОД/ФТ
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ.
- Знание анализа фин. отчётности и банковских выписок
- Знание балансовых счетов
- Базовый уровень владения exсel, word, банковских программ

Мы предлагаем:

• Работа в крупном стабильном Банке
• График работы: 5/2 (пн.- чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45)
• Программа ДМС, включая стоматологию
• Скидки и привилегии от Банка (кредиты, льготные условия обслуживания, повышенный Cash back и т.п.)
• Личностное развитие и рост: корпоративная электронная библиотека, возможность прохождения бесплатного обучения и тренингов, скидки на курсы онлайн школ
• Сообщества по интересам сотрудников, активная корпоративная культура