Руководитель направления отчетности по обязательному контролю

Описание

Чем предстоит заниматься :

• Организовывать и обеспечивать работу по управлению комплаенс-риском в сфере ПОД/ФТ;
• Разрабатывать внутрибанковские документы по вопросам выполнения требований Закона и нормативных документов Банка России;
• Взаимодействовать с регулятором, надзором по вопросам ПОД/ФТ;
• Проводить анализ нарушений и недостатков в работе отдела, в том числе выявленных в результате инспекционных проверок деятельности отдела по вопросам ПОД/ФТ/ ФРОМУ и иных проверках по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
• Участвовать в проведении мероприятий по автоматизации и оптимизации процессов сбора, обработки и хранения информации, необходимой для выполнения требований Закона;
• Участвовать в подготовке мероприятий по устранению выявленных нарушений по результатам инспекционных проверок деятельности отдела по вопросам ПОД/ФТ/ ФРОМУ и иных проверок по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; - принимать участие в обучающих мероприятиях в подразделениях Банка по вопросам;
• Консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наши пожелания к кандидатам :

• Опыт работы в одной из следующих сфер:
  - опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
  - общий опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
  - общий опыт работы по выявлению, квалификации и формированию сообщений по операциям обязательного контроля (не менее 5 кодов ОК), а также необычных и сомнительных операций - не менее 1 года;
• Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• Знание основных банковских продуктов и процессов.

Что мы предлагаем :

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
• Пятидневная рабочая неделя в офисе: с 9.00 до 18.00, в пятницу у нас сокращенный рабочий день.
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи, регулярные тренинги, вебинары.
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы и неформальные спортивные сообщества.
• Предложения от банка только для сотрудников: продукты банка и сервисы на льготных условиях.