Старший специалист по сопровождению кредитных и расчетных операций

Описание

• Прием/обработка документов для открытия счета юридического лица;
• Заведение информации о клиенте в АБС;
• Открытие и закрытие расчетных счетов клиентов-юридических лиц.
• Идентификация клиента, ведение анкеты клиента (в соответствии Федеральным законом 115-ФЗ) и ее периодическое обновление в предписанные законодательством сроки;
• Подготовка ответов на запросы государственных органов (ИФНС; МВД; ФССП; Конкурсный/Финансовым/Арбитражным управляющим)
• Сопровождение депозитных счетов Клиентов (юр. лиц);
• Ведение юридического досье клиентов, в том числе формирование и хранение;
• Прием и анализ документов , касающихся внесенных изменений в учредительные документы клиента, и осуществления связи с этим необходимых предусмотренных законодательством и внутренними регламентами Банка;
• Ввод и изменения данных о клиентах в АБС Банка;
• Подготовка отчетов;
• Формирование и отправка отчётности в ЦБ РФ;
• Участие в разработке и актуализации нормативной документации в части выполнения требований законодательство РФ;
• Формирование, обработка и отправка электронных сообщений по 311-П, 440-П;
• Обработка документов государственных органов (запросы, инкассовые поручения (263-ФЗ) исполнительные документы);
• Проверка клиентской базы по реестру контролируемых лиц и реестру ин. агентов;
• Банк-Клиент (заведение новых клиентов , прием документов для сертификации ключей, сопровождение).

• Высшее образование, предпочтительно экономическое.
• Опыт работы с юридическими и с физическими лицами в банковской сфере по данному направлению от 2 лет.
• Уверенный пользователь ПК, Microsoft Office
• Приветствуется опыт использования системы Диасофт 5 НТ;
• Знание нормативных документов регламентирующих операционную работу с клиентами (Инструкции ЦБ РФ, 115-ФЗ, 204-И, 311-П, 440-П, 263ФЗ, НК РФ, ГК РФ)