Директор / эксперт в отдел отчетности и рисков (противодействие мошенничеству)

Описание

• проводить анализ законодательных, подзаконных нормативных актов и регуляторных требований по предоставлению отчетности в части выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;
• разрабатывать и актуализировать методологию сбора регуляторных форм отчетности и показателей по направлениям выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;
• разрабатывать и актуализировать внутренние инструкции по подготовке, сбору данных и выполнению расчетов для регуляторной, управленческой и внутренней отчетности;
• готовить справки, презентационные материалы и аналитические записки;
• формировать и осуществлять анализ регулярной статистической, аналитической и внутрибанковской управленческой отчетности в рамках деятельности Отдела;
• формировать обоснования в случае превышения пороговых значений показателей, относящихся к компетенции Управления;
• проводить анализ эффективности процедур выявления мошенничества и противодействия операциям без добровольного согласия;
• обеспечивать контроль за актуальностью источников данных для отчетности Управления.

• высшее образование;
• понимание форм отчетностей (203, 265, 264, 106), участие в формировании;
• знание нормативных документов по формированию отчетности;
• понимание требований по взаимодействию Банка с системой Финсерт по мошенническим операциям/операциям без добровольного согласия/реквизитам в ФИДах;
• знание требований Национальной системы платежных карт к Банкам по контролю уровня
  заявленного мошенничества по направлениям эмиссия, эквайринг, СБП.