Ведущий экономист в отдел финансового мониторинга

Описание

Тольяттихимбанк - это богатая история и стабильное положение на рынке. Это новая стратегия развития, ориентированная на инновации, клиентский сервис и цифровизацию. Мы ценим профессионализм, результативность и инициативность наших сотрудников. Мы создаем условия для профессионального роста и долгосрочного сотрудничества.

Мы предлагаем:

• Конкурентную заработную плату + бонусы по результатам работы.
• Срочный трудовой договор (декретная ставка).
• Полис дополнительного медицинского страхования.
• Доплата к больничному листу.
• Возможность профессионального роста в динамично развивающейся компании.
• Комфортабельный корпоративный транспорт для сотрудников (доставка до офиса и по рабочим задачам).
• Сокращенный рабочий день в пятницу.

Наши задачи:

• Осуществление мониторинга клиентских операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Банка.
• Проверка полноты и соответствия документов клиентов требованиям идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Контроль за своевременным обновлением идентификационных сведений о клиентах согласно требованиям Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другим внутренним документам Банка.
• Анализ предоставленной информации и документов, а также вынесение мотивированных суждений на основе проведенного анализа.
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам, касающимся противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Оценка уровня риска клиентов в соответствии с установленными критериями.
• Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) в соответствии с указанием Банка России 7081-У от 17.06.2025г.

• Высшее профессиональное образование в области экономики, финансов или банковского дела.
• Опыт работы не менее шести месяцев в кредитной организации, в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций.
• Уверенное знание законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
• Знание АБС ЦФТ.
• Высокий уровень ответственности и организованности, стремление к постоянному профессиональному развитию, умение эффективно работать в команде и выстраивать конструктивные коммуникации с коллегами.

Если Вы готовы стать частью команды, которая ценит инновации, ориентирована на результат и стремится к развитию присоединяйтесь к нам!