Compliance specialist / Комплаенс специалист

Описание

Business Art запускает технологичные и инновационные проекты.

В наш проект по криптопроцессингу мы ищем опытного комплаенс специалиста.

Ты будешь отвечать за то, чтобы сервис работал в рамках требований и стандартов безопасности: проводить проверки клиентов и транзакций, отслеживать риски, и улучшать процессы. Твоя роль обеспечивать прозрачность и надежность наших операций.

Задачи:

• проведение процедур KYC / KYB;
• проверка транзакций / кошельков;
• актуализация процедур AML/CFT;
• отслеживание подозрительных или аномальных операций, связанных с криптовалютными платежами и конвертациями;
• анализ поведения пользователей, выявление потенциальных схем отмывания средств (AML) или обхода санкционных ограничений;
• подготовка отчётов и эскалация случаев повышенного риска руководителю или в компетентные органы;
• отработка спорных кейсов;
• работа с сервисом Crystal;
• мониторинг изменений в международном и локальном законодательстве в сфере криптоактивов, платёжных систем и финмониторинга;
• взаимодействие с юридической командой;
• консультации сотрудников по вопросам комплаенса и AML;
• участие в интеграции партнёров: проверка соответствия политики KYB и AML требованиям компании;
• подготовка внутренней отчётности и регламентов (политики AML/KYC/KYB, процедуры эскалации и.т.д);
• ведение базы проверенных клиентов и инцидентов комплаенса;
• формирование отчетности.

Ты точно справишься, если у тебя есть:

• опыт в AML/KYC/KYB или комплаенсе в WEB3 проектах (обязателен);
• понимание процедур KYC/KYB и документов, необходимых для проверки;
• опыт работы с AML-инструментами (Crystal будет преимуществом);
• навыки анализа транзакций и крипто-кошельков; базовое понимание блокчейна;
• умение выявлять подозрительные операции и оценивать риски;
• cпособность готовить отчёты, вести базы проверок и эскалировать кейсы;
• понимание требований AML/CFT и интерес к законодательным изменениям;
• аналитический подход и внимание к деталям;
• владение английским языком на уровне не ниже B2 (для аналитики и коммуникации).

Мы предлагаем:

• работу удаленно из любой точки мира;
• возможность глубоко погрузиться в мир криптопроцессинга и понять его изнутри;
• реальные возможности влиять на продукт твои идеи не останутся без внимания;
• интересные задачи и амбициозные цели, которые точно не дадут заскучать;
• команда, где ценят инициативу и объясняют сложное простыми словами.

Хочешь в проект с ростом и реальным влиянием - откликайся!