Начальник отдела методологии выявления подозрительных и высокорисковых операций

Описание

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.

Задачи:

• осуществление руководства деятельностью отдела, организация его работы;
• разработка новых и корректировка действующих методических подходов для аналитиков Службы по проведению оценки уровня риска совершения подозрительных операций ЮЛ и ИП;
• участие в подготовке проектов нормативных актов и ОРД;
• анализ бизнес-процессов подразделения и подготовка предложений по их совершенствованию;
• участие в подготовке методических рекомендаций по оценке рисков ОД/ФТ для кредитных организаций;
• подготовка текстов докладов и презентационных материалов для руководства Службы и Банка;
• осуществление мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия с кредитными организациями, филиалами иностранных банков и их клиентами, рассмотрение обращений

• высшее образование по специальности "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";
• знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основы международного права;
• понимание принципов и систем организации бухгалтерского и статистического учета, порядок формирования и представления отчетности кредитными организациями, установленный нормативными актами Банка России;
• знание основы экономического анализа деятельности кредитных организаций, основные практики применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю.
• знание механизмов проведения платежей в банках, механизмов функционирования AML- процедур (anti-money laundering) и систем выявления и противодействия несанкционированным операциями (AntiFraud);
• MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio);
• аналитический склад ума, системное мышление, ответственность, инициативность, умение работать с большими массивами информации, стрессоустойчивость.

• получение уникального опыта в мегарегуляторе;
• возможность профессионального и карьерного развития;
• привлекательная система мотивации;
• широкий социальный пакет;
• корпоративное обучение;
• удобное расположение офиса.