Специалист отдела финансового мониторинга

Описание

Обязанности:

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.6 Федерального закона 115-ФЗ.

• Формирование и направление сообщений в ФСФМ на операции клиентов Банка, подлежащих обязательному контролю, и с признаками необычных сделок с использованием личного кабинета Банка России по форматам 4936-У.
• Принятие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента, формирование и направления соответствующих сообщений в ФСФМ.
• Формирование и направление сообщений в ФСФМ об отказе от заключения договора банковского счета, в выполнении распоряжения клиента и по расторжении договора банковского счета.

Требования:

- высшее образование (экономическое или юридическое)

- опыт работы в кредитной организации от 1 года

Ключевые навыки

Работа с документами

Проверка контрагентов

Работа в условиях многозадачности

Внимательность, ответственность

Умение работать с правовыми базами

Условия:

- трудоустройство по ТК РФ

- стабильная заработная плата 2 раза в месяц (оклад+премия)

- офис в центре города

- перспективы профессионального и карьерного роста