Специалист по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Описание

• Разрабатывать и актуализировать всю внутреннюю нормативную базу по ПОД/ФТ (Правила внутреннего контроля, регламенты).

• Осуществлять мониторинг законодательных изменений и вносить необходимые корректировки в работу компании.

• Контролировать выявление и анализировать операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки.

• Готовить и направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительных операциях.

• Формировать правовые заключения и ответы на запросы регуляторов (Росфинмониторинг, Банк России, СРО).

• Обеспечивать взаимодействие с проверяющими органами в ходе мероприятий по контролю.

• Выстраивать и совершенствовать систему управления рисками ПОД/ФТ в организации.

Мы ждём от тебя:

• высшее экономическое или юридическое образование;
• наличие свидетельства о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ ФТ;
• опыт работа в аналогичной должности от 1 года;
• знание нормативных правовых актов в сфере ПОД/ ФТ;
• умение работать с законодательной базой;
• умение анализировать и систематизировать информацию

• Возможность влиять на свой доход
• Премия за выполнение и перевыполнения плана продаж
• Гибкое начало рабочего дня и график 5/2
• Комфортный и современный офис с пространством для отдыха
• Поддержка новичков опытными сотрудниками в формате наставничества
• Регулярное обучение и тренинги по развитию навыков продаже и ведению переговоров
• Доступ к внешним профессиональным курсам и электронной корпоративной библиотеке
• ДМС, включая стоматологию и телемедицину, и ежегодный Check-Up
• Доступ к корпоративному психологу для заботы о ментальном здоровье
• Ценные подарки за достижения и стаж работы
• Быстрый карьерный рост и возможность перейти в другое направление
• Дополнительный день отдыха один раз в месяц
• Программа Приведи друга : бонус за привлечение новых сотрудников