Главный специалист Отдела финансового мониторинга (ЮЛ)

Описание

Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП)

Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ

Обеспечение своевременной передачи информации курирующему руководителю направления для принятия окончательного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции клиента

Осуществление мероприятий по предупреждению вовлечения Банка в проведение операций повышенного риска

Участие в тестировании автоматизации новых процессов

Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет

Знание законодательства в области ПОД/ФТ

Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса

Опыт анализа большого объёма информации

Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов

Уверенный пользователь MS Office

Знание АБС ЦФТ будет преимуществом

Желателен опыт работы с ВЭД

Высшее образование