Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)

Описание

Обязанности

• осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
• подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов;
• участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации.

Требования

• стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3 лет;
• опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга);
• знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.