Главный специалист Служба ПОД/ФТ

Описание

Обязанности:

• Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций;
• направление запросов, анализ предоставленных документов;
• написание мотивированных заключений;
• присвоение уровня риска совершения подозрительных операций;
• реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении операций, расторжении договора по инициативе Банка;
• составление и направление в Уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях, об отказах в заключении договоров, в совершении операций;
• осуществление проверок банковских платежных агентов в соответствии с внутренними ЛНД;
• ведение досье Клиентов;
• платформа Банка России Знай своего клиента ;
• координирование работы по выявлению подозрительных операций Филиалов;
• работа с запросами Клиента, с запросами и решениями МВК;
• работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН;
• участие в проверках Банка России, СВА, СВК.

• образование высшее;
• наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями;
• знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга, форматов направления ФЭС;
• владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита, желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт;
• релевантный опыт работы 3-6 лет.

• Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
• Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежегодная индексация заработной платы;
• Пятидневная рабочая неделя в офисе : с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
• Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
• Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
• Материальная помощь к ежегодному отпуску;
• Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
• Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
• Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
• Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
• Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
• Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.