Главный специалист Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы)

Описание

• сбор, формализация, фиксация и анализ информации по нарушениям, проведение оценки рисков;
• проведение проверок и подготовка заключений по проверкам;
• анализ информации о фактах нарушений в области комплаенса;
• принимать участие в проведении расследований нарушений;
• формировать заключение/профессиональное суждение;
• мониторинг изменений законодательства;
• участие в актуализации внутренних документов.

• высшее экономическое или бухгалтерское образование;
• опыт работы в банковской сфере;
• опыт работы по разработке локальных нормативных документов;
• понимание бизнес-процессов банка, предоставляемых услуг;
• знание нормативных документов по обслуживанию ЮЛ/ФЛ/ИП, ПОД/ФТ/ФРОМУ, кассовому обслуживанию, закрытию/открытию счетов.

• Рабочее место в центре города;
• Стабильная заработная плата: окладная часть и ежемесячная премия;
• ДМС, включая стоматологию;
• Период адаптации и наставничества;
• Премии к праздникам: 23 февраля, 8 марта, День Банка;
• График работы 5/2 пн.-чт. с 8:45 до 18:00, в пятницу с 8:45 до 16:45;
• Льготное кредитование для сотрудников;
• Компенсация путевок в детские оздоровительные лагеря;
• Корпоративные мероприятия (летний и зимний корпоративы);
• Вознаграждение за стаж работы в Банке.