Директор/Эксперт отдела расследований мошеннических операций

Описание

Обязанности

• реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;
• проводить расследования и анализ по инцидентам реализованного мошенничества с целью выявления признаков/схем мошенничества, нахождение узких мест во внутренних и внешних продуктах и сервисах, внедряемых или планируемых к внедрению в Банке;
• проводить анализ существующих продуктов сервисов, механизмов аутентификации и их архитектурных решений на предмет наличия рисков и уязвимостей, в рамках расследований по реализованным инцидентам мошенничества;
• формировать требования к изменению процессов/продуктов/сервисов Банка при выявлении риска и уязвимостей в рамках расследования инцидентов реализованного мошенничества;
• формировать требования к правилам антифрод-мониторинга и принимать участие в обсуждениях возможностей реализации;
• формировать оценку риска, уровень критичности и влияние выявленных узких мест на клиентов и Банк в целом, фиксация объемов потерь и влияние;
• учитывать и фиксировать выявленные риски, а также сформированные меры и инициативы по устранению рисков мошенничества, с контролем сроков и качества исполнения и исполнителей.

Требования

• высшее образование: техническое/экономическое направление;
• опыт работы в отделах противодействия мошенничеству в ДБО, по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ и ЮЛ на уровне Банка;
• наличие опыта в области фрод-мониторинга операций, операционных рисков;
• опыт работы с формированием и предоставление заключений, описанием рисков .