Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

Описание

Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

Вас привлекает мир финансов и аналитики? Хотите стать частью команды, которая занимается уникальными и сложными задачами? Тогда эта вакансия для вас!

Обязанности:

• Выявление и анализ необычных операций и транзакций клиентов (ЮЛ/ИП/ФЛ).
• Подготовка и отправка запросов клиентам для уточнения информации.
• Согласование открытия счетов потенциальным клиентам в части ПОД/ФТ.
• Согласование приема на обслуживание контрактов по ВЭД.
• Консультирование бизнес-подразделений по вопросам финансового мониторинга.

Требования:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 до 6 лет.
• Высшее профессиональное образование (экономическое или юридическое).
• Знание английского языка будет преимуществом.
• знание ФЗ 115-ФЗ, Положение Банка России 499-П, Положение Банка России 375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство
• График 5/2 с 9 до 18, пятница - до 16.45.
• Конкурентоспособная заработная плата (оклад + премирование раз в полугодие по итогам выполнения KPI).
• Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта после прохождения испытательного срока.
• Возможности роста и развития.
• Корпоративное обучение, тренинги, выездное обучение, офлайн и онлайн - встречи с экспертами все это доступно и проходит на регулярной основе.
• В сложных ситуациях каждый наш сотрудник может быть уверен в поддержке Банка.
• Классный офис и дружелюбная атмосфера это обязательная часть нашей корпоративной культуры.

О компании: АО Экспобанк это более 30 лет надежности и уверенности для своих клиентов! Мы ориентированы на блестящее профессиональное качество и устойчивость. Присоединяйтесь к нашей команде и станьте частью успешной истории в мире финансов!