Начальник Управления мониторинга операций физических лиц

Описание

• Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в соответствии с требованиями 16-МР;
• Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и ВНД банка.

• Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
• Работа в режиме многозадачности.

• Интересные задачи и проекты;

• Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;

• Оформление по ТК РФ;

• Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);

• Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).