Специалист внутреннего контроля

Описание

КПК «СтройСберКасс» ищет специалиста по ПОД/ФТ, который возьмет на себя методологию, взаимодействие с регуляторами и контроль комплаенс-процессов. Обязанности: Разрабатывать и актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК) и внутренние инструкции. Контролировать идентификацию клиентов и бенефициаров (в строгом соответствии с 444-П). Формировать и вовремя отправлять отчетность в Личном кабинете Росфинмониторинга и ЦБ РФ (3484-У). Проводить обучение, тестирования и консультировать сотрудников компании. Взаимодействовать с проверяющими органами. Требования: Профиль по ЦБ РФ (Указание № 3470-У): высшее юридическое или экономическое образование + опыт в сфере ПОД/ФТ (или руководства подразделением в НФО) от 1 года. Отличное знание 115-ФЗ и нормативных актов Банка России. Практический опыт разработки ПВК и успешного прохождения проверок ЦБ. Уверенное владение 1С, личными кабинетами ЦБ и Росфинмониторинга. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня. График: 5/2, с 9:00 до 18:00 Достойная зарплата (уровнем выше рынка, обсуждается индивидуально по итогам собеседования с успешным кандидатом).