Комплаенс-офицер / AML Officer (Crypto)
Описание
RDT PRO - это единственная отечественная общепризнанная цифровая платформа, объединяющая расчеты, коммуникацию и управление сделками в одном окне. Мы ищем специалиста, который будет отвечать за комплаенс и AML-контроль по операциям с цифровыми активами, включая проверку происхождения криптоактивов, анализ криптокошельков и транзакций, выявление high-risk связей, санкционных рисков и подозрительной активности. Нам нужен не теоретик, а практик с опытом работы в крипте, который понимает логику on-chain анализа, умеет работать с AML/KYC/KYB-процедурами и способен выстраивать понятный, рабочий и защищающий бизнес контур контроля.Обязанности: Проверка происхождения криптоактивов и анализ криптокошельков. Анализ цепочек транзакций и установление источника происхождения средств. Wallet screening и transaction monitoring. Выявление high-risk activity: санкционные адреса, mixers, darknet exposure, fraud/scam exposure, suspicious patterns. AML/KYC/KYB-проверки клиентов и контрагентов. Подготовка заключений по допустимости/недопустимости проведения операций. Взаимодействия с банками и подготовки документации для внесения денежных средств (KYC/AML-пакеты, работа с банковскими партнерами по вводу средств) Эскалация подозрительных кейсов, подготовка внутренних risk reports и рекомендаций бизнесу. Разработка и актуализация внутренних политик и процедур в части AML/CFT, санкционного контроля и операций с цифровыми активами. Участие в настройке risk-based controls для криптоопераций. Участие в проверке новых процессов, продуктов и платёжных сценариев, связанных с цифровыми активами. Взаимодействие с юридическим, финансовым и операционным блоком. Требования: Опыт в AML/Compliance от 1 года. Обязателен опыт работы в crypto / digital assets / fintech. Понимание принципов blockchain analytics и on-chain investigation. Подтвержденный опыт проверки криптокошельков, транзакций и источников происхождения средств. Знание AML/CFT-подхода, risk-based approach, KYC/KYB, sanctions screening. Умение формировать письменные выводы, обосновывать уровень риска и предлагать решение для бизнеса. Умение выявлять red flags и принимать решения по риск-кейсам. Опыт взаимодействия с внешними аудиторами, банками, платёжными партнёрами и юридическими консультантами.(приветствуется) Высокий уровень конфиденциальности и ответственности. Что мы предлагаем: Конкурентную заработную плату (обсуждается по итогам собеседования); Финансовый и карьерный рост; Место работы: офис компании в "Барклай Плаза"; График работы: ПН-ПТ, рабочий день с 09:00 до 18:00 МСК; Гибкий график и возможность удаленной работы (1-2 дня в неделю); Оформление по ТК РФ; Работу в команде единомышленников, где ценят экспертизу и ответственность; Корпоративная мобильная связь; Корпоративные мероприятия и профессиональное обучение за счет компании.