Специалист по комплаенсу/115-ФЗ
Описание
Обязанности: Проводить первичный анализ компании: изучать профиль деятельности, банковские операции, структуру оборотов. Анализировать банковские запросы по 115-ФЗ: определять, что именно интересует банк, какие документы нужны для ответа. Систематизировать большой объем документов на полноту, выявлять недостающие документы и несостыковки, устранять противоречия. Вести реестры компаний и банковских кейсов, контролировать статусы по каждому кейсу. Готовить перечни документов для передачи в банк, проверять соответствие документов запросу. Взаимодействовать с руководителем направления, бухгалтерией и сотрудниками для сбора и проверки документов. Требования: Высшее юридическое образование (юридическое, экономическое, финансовое). Опыт работы с 115-ФЗ/AML/комплаенсом/финансовым/ мониторингом/ анализом операций - от 1 года. Рассматриваем кандидатов из банков с опытом в финансовом мониторинге/ KYC/AML при условии аналитической силы и готовности работать со стороны клиента. Системность, внимательность к деталям, способность самостоятельно разбираться в незнакомой ситуации. Грамотная письменная речь, умение работать с большим объемом информации. Что нужно уметь и знать: Понимание 115-ФЗ, ПОД/ФТ, принципов финансового мониторинга. Умение работать с корпоративными документами: устав, решения/ протоколы, ЕГРЮЛ, документы по участникам и бенефициарам, подтверждение полномочий руководителя. Умение работать с договорными документами: договоры, доп. соглашения, спецификации, заявки, счета, счета- фактуры, УПД, акты, товарные и транспортные накладные, ТТН. Понимание бухгалтерских документов: ОСВ, карточки счетов ( 41,44,60,62,76), книги покупок и продаж, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, платежные поручения, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения, документы по ЕНС/ЕНП. Умения определять, каками бухгалтерскими документами подтверждается реальность конкретной операции. Опыт работы с торговыми компаниями (опт, розница, e-commerce, импорт, логистика) Опыт работы с документацией маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет) -преимущество. Мы предлагаем. Финансовые условия - заработная плата от 100 000 до 120 000 тыс. рублей на руки в зависимости от опыта и уровня самостоятельности; - выплаты два раза в месяц; - ежегодный пересмотр заработной платы по результатам работы. График и формат работы - полная занятость; - график 5/2, с понедельника по пятницу; - рабочее время с 9:00 до 18:00; Условия трудоустройства - официальное оформление по ТК РФ; - испытательный срок — 3 месяца; - оплачиваемый отпуск — 28 календарных дней. Этапы отбора - рассмотрение резюме и сопроводительного письма (сопроводительное письмо обязательно); - собеседование с партнером. Обсуждение условий и принятие решения. Как откликнуться Направьте резюме через форму отклика на hh.ru или на электронную почту, указанную на сайте компании. Подскажите, пожалуйста, был ли у вас практический опыт работы с запросами банков в рамках 115-ФЗ? Приходилось ли вам самостоятельно анализировать операции клиента и определять, какие документы необходимо предоставить банку? Работали ли вы с подготовкой пояснений об экономическом смысле операций и финансово-хозяйственной деятельности компании? С какой стороны вы работали с 115-ФЗ — со стороны банка или со стороны клиента? Приходилось ли вам работать с ограничениями по счетам или ДБО и сопровождать клиента до результата? - пример задачи, в которой вам пришлось самостоятельно найти, проверить и применить необходимую информацию; - желаемый уровень заработной платы.