Антифрод-аналитик (настройка правил)
Описание
Обязанности реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России; реализация контроля мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие; проведение оценки последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества; разработка стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ; формирование и проверка гипотезы по схемам мошеннических атак; обработка данных из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ; анализ и подготовка заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям; подготовка ответов на типовые запросы по настройкам. Требования высшее техническое или экономическое образование; опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций; глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка; практический опыт написания SQL-запросов; продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).