Head of Compliance (Директор по комплаенсу)
Описание
Head of Compliance (Директор по комплаенсу) Банк О роли Мы ищем руководителя, который возглавит службу комплаенс-контроля банка и обеспечит соответствие деятельности банка требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутренних правил. Зона ответственности охватывает три ключевых блока: антисанкционный мониторинг, ПОД/ФТ,внутренний контроль. Важно иметь опыт в рамках антисанкционного мониторинга Организация ежедневного мониторинга санкционного законодательства РФ (Указы Президента РФ, постановления Правительства) и международных рестрикций (SDN, EU, UK) Контроль за проверкой клиентов, контрагентов и операций по санкционным спискам Подготовка заключений о санкционных рисках по сделкам и операциям, включая анализ товарной номенклатуры, транспортных и сопроводительных документов Консультирование бизнес-подразделений по вопросам применимости специальных экономических мер и международных ограничений Разработка и актуализация внутренних документов банка по санкционному комплаенсу Участие в проектах по автоматизации санкционного скрининга и мониторинга операций Требования Обязательные Высшее юридическое или экономическое образование (при ином образовании — дополнительное профессиональное в области управления рисками и/или внутреннего контроля) Опыт работы, соответствующий квалификационным требованиям ЦБ РФ к руководителю СВК (Указание 7169-У): не менее одного года в роли руководителя СВК/СУР кредитной организации или не менее двух лет в роли руководителя профильного подразделения банка или не менее трёх лет в роли сотрудника СВК/СУР/подразделения, связанного с банковскими операциями Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов ЦБ РФ по ПОД/ФТ, Положения 242-П, 224-ФЗ Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и Банком России, включая сопровождение проверок Практический опыт разработки внутренних нормативных документов банка Опыт управления командой от 5 человек Будет преимуществом Опыт работы с санкционным комплаенсом: знание санкционных режимов РФ, ЕС, США, UK Опыт прохождения проверок ЦБ РФ по линии СВК/ПОД/ФТ Опыт автоматизации комплаенс-процессов (AML-системы, санкционный скрининг) Опыт работы в банках с лицензией на операции с международными расчётами Сертификация AML (ACAMS, ICA или эквивалент) Требования к деловой репутации Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным Указанием ЦБ РФ 7169-У (отсутствие неснятой/непогашенной судимости, отсутствие дисквалификации, отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за отдельные правонарушения и др.) Что мы предлагаем Конкурентный компенсационный пакет (обсуждается индивидуально) ДМС Офис в центре Москвы