Onboarding специалист
Описание
Услуги по направлению Onboarding / KYC (независимый подрядчик) Европейская компания в сфере международных B2B-платежей привлекает независимого подрядчика для оказания услуг по проверке клиентских досье. Предмет услуг Проверка клиентских досье по запросам заказчика, включая анализ документов, корпоративной структуры и соответствия применимым требованиям. Объём услуг анализ компаний из различных юрисдикций: корпоративная структура, конечные бенефициары, директора, учредительные документы; формирование и проверка комплектности KYC/KYB-досье; подготовка запросов по недостающим документам и коммуникация с клиентом по уточнениям; оценка полноты и актуальности представленных документов; анализ сроков действия документов и их обновления; внесение результатов проверки в систему заказчика (доступ предоставляется в объёме, необходимом для оказания услуг); учёт требований и ограничений отдельных юрисдикций; подготовка досье к разовым внутренним и внешним аудиторским проверкам; предоставление пояснений по подготовленным досье по запросу аудиторов и уполномоченных лиц заказчика. Решения по существу вопросов, отнесённых к компетенции заказчика, принимаются уполномоченными лицами заказчика. Требуемая квалификация Практический опыт в Onboarding / KYC / KYB. Понимание корпоративных структур, конечных бенефициаров и базовых AML/KYC-требований. Готовность работать с большим объёмом документов. Условия формат: Independent Contractor Agreement (договор оказания услуг с иностранной компанией); подрядчик самостоятельно организует своё время и способ оказания услуг; график и режим работы не устанавливаются; подрядчик вправе оказывать услуги иным заказчикам; подрядчик самостоятельно исполняет свои налоговые обязанности по месту резидентства; обязательное условие: постоянное проживание и законное основание для пребывания за пределами Российской Федерации; стоимость услуг определяется согласованным объёмом за отчётный период; ориентировочно от 1000- 1 200 EUR; продаж и поиска клиентов в предмет услуг не входит.