Главный специалист Службы безопасности

Описание

Опыт работы в области обеспечения экономической безопасности кредитных организаций не менее двух лет и прохождение службы в правоохранительных органах (силовых структурах) не менее двух лет.

Требования

Знание уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального законодательства, налогового законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, стандартов финансовой отчетности, законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Знание способов получения и анализа информации (в том числе в отношении лиц и организаций нерезидентов). Умение работать с документами бухгалтерского учета и отчетностью. Способность работы с большим объемом информации. Опыт работы с MS Excel и иными распространенными офисными программами. Грамотная устная и письменная речь. Дисциплинированность, исполнительность.

Обязанности

Выявление негативной информации и признаков противоправной деятельности при проверке потенциальных заемщиков и заемщиков -юридических лиц. Проверка клиентов юридических лиц, относящихся к сегменту крупного и крупнейшего бизнеса и их контрагентов. Подготовка справок и заключений по результатам проверок. Проведение проверочных мероприятий, в целях выработки стратегии работы с клиентом, Проведение служебных проверок, Работа с проблемной задолженностью банка в части касающейся СБ, Курирование работников СБ в подразделениях филиала Ведение отчетности о проводимых мероприятиях.